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离岸账户被关闭开设离岸账户后我们需要注意哪些问题
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近期,潘潘得到确切讯息,大量的离岸账户被关闭,在这次离岸账户的关停潮中,有不少商家表示,自己进行的都是正常交易,账户为何还会被关闭?

首先,我们先来了解什么是离岸账户?离岸账户在金融学上指存款人在其居住国家以外开设账户的银行。对于外贸商来说,离岸账户是进行全球外贸收款、结汇最常用的方式之一。离岸账户的主要用途就是收汇、付汇。

而目前为了反洗钱和打击逃避税行为,国家对离岸账户的监管越来越严。外贸商们若出现操作不规范的情况,账户会被视为异常状态,同样会面对被冻结、封号的风险。

那要怎么样保证自己的离岸账户不被冻结、关闭呢?

1 确保交易背景真实 

2尽量减少个人交易

3避免与敏感、高风险国家进行交易

4保持账户活跃度,长期不活跃的账户,容易被银行注销

5积极配合银行调查。

 如果要开设离岸账户,需要先注册一个离岸公司。

 注册离岸公司后,国内开设较多的银行可以选择浙江稠州银行,开设离岸账户,你需要准备资料:

1 公司所有文件的翻译件

2特殊机构赋码

3义乌个体户执照(其他银行不需要)

4公司整套资料

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